وش معنى غسيل اموال

ما معنى غسيل الأموال وهو المصطلح الذي ينتشر على نطاق واسع في المجتمعات العربية ، لأن كلمة “غسيل” لا يقصد بها استخدام مواد التنظيف وما في حكمها لغسلها ، بل هي مصطلح عام يطلق على “غسيل الأموال”. مجموعة الأعمال التي يؤديها الشخص بأموال من مصدر غير معروف ، ومن خلال هذه المقالة سوف توضح المقالة الموجودة في الموقع شبكة حصريات الإخباريي ما معنى غسيل الأموال وما الفرق بين غسل الأموال وغسيل الأموال.

ماذا يعني غسيل الأموال؟

تعتبر عملية غسيل الأموال عملية غير مشروعة وجريمة يعاقب عليها القانون ، والغرض من ذلك هو وضع طابع قانوني وقانوني على الأموال الممنوعة التي يحصل عليها الشخص من مصادر غير مشروعة ، مثل: زراعة وتصنيع المواد المخدرة. النباتات أو الاحتيال أو تهريب الآثار ، وكذلك اختلاس الأموال العامة والعديد من المصادر الممنوعة الأخرى ، للتمكن من التعامل معها وحيازتها واستثمارها وإيداعها بصفة رسمية في البنوك والبنوك.[1]

لماذا يسمى غسيل الأموال؟

تسمى عملية تحويل الأموال والمبالغ الكبيرة المتأتية من مصادر غير مشروعة ومحظورة وتحويلها إلى مصادر مشروعة غسل الأموال ، لأن الأموال المحصلة من مصادر غير مشروعة هي أموال نجسة ، وأن هذه العملية ستجعلها نظيفة ، لذلك سميت بالمال غسل الأموال ، وهي من الجرائم الاقتصادية التي يعاقب عليها القانون لأن مصادرها غير مشروعة وللتغطية على الأفعال المخلة بالدين والأحكام الشرعية.

إقرأ أيضا:متى ولد محمد بن سلمان

شاهدي أيضاً: ماذا يعني بلير في السعودية؟

تعريف لغة ومصطلحات غسل الأموال

جاء تعريف ومعنى مصطلح غسيل الأموال في القاموس الشامل للمعاني على النحو التالي:[2]

• لغويًا: تحويل الأموال غير المشروعة المتأتية من مصادر محظورة (تجارة الأسلحة أو المخدرات أو غيرها) إلى أموال مشروعة عن طريق إيداعها في البنوك حيث يمكن سحبها أو تحويلها لاستثمارها في مشاريع اقتصادية مشروعة وقانونية.

• اصطلاحي: يقصد به أي عمل متعمد يهدف إلى إخفاء وتمويه مصدر الأموال غير المشروع ، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر ، عن جريمة يحددها القانون.

مرحلة غسيل الأموال

يتبع أصحاب الأموال غير المشروعة ثلاث خطوات لغسل أموالهم وتحويلها من مصادر غير مشروعة إلى مصادر قانونية بشكل رسمي ، وذلك عن طريق:[3]

• مرحلة الإيداع: تتم عن طريق إيداع الأموال غير المشروعة في البنوك عن طريق شراء العملات الأجنبية أو شراء أشياء مادية مثل السيارات أو العقارات التي يسهل بيعها.

• مرحلة التنكر: بعد إيداع الأموال في البنوك ، يحاول هؤلاء الأشخاص إخفاء مصادر الأموال غير المشروعة من خلال تنفيذ عمليات معقدة تهدف إلى صعوبة الوصول إلى المصدر الرئيسي للتمويل.

• مرحلة التوحيد: في هذه المرحلة يتم دمج الأموال المغسولة بطريقة يصعب تمييزها عن الأموال من مصادر مشروعة من خلال الشركات والصفقات الوهمية ، وذلك بهدف تشتيت انتباه الجهات ذات العلاقة وجعل الأمر صعب الكشف.

أنظر أيضا: ما معنى tuks

إقرأ أيضا:ما هي معركة شبيرمة ومتى حدثت

ما الفرق بين غسل الاموال وغسيل الاموال؟

لا يوجد فرق بين مفهوم غسل الأموال وغسيل الأموال ، فكلاهما يهدف إلى استخدام الحيل والوسائل للتخلص من الأموال المكتسبة بطريقة غير مشروعة وإضفاء الطابع القانوني والشرعي عليها. يتم استخدام الأموال غير المشروعة بأموال مشروعة ويتم استثمارها في مشاريع قانونية لإخفاء مصدرها والابتعاد عن المسؤولية القانونية.

عقوبات غسل الأموال في السعودية

غسل الأموال جريمة مالية يعاقب عليها القانون في المملكة العربية السعودية والدول العربية الأخرى ، لأن مصدر هذه الأموال والمبالغ الكبيرة غير مشروع ومن مصادر محظورة شرعاً ومحظورة قانوناً ، مثل الاتجار بالمخدرات والأسلحة والدعارة والعنف. العديد من المصادر الأخرى نتيجة للأنشطة الإجرامية .. تم وضع عقوبة غسيل الأموال في السعودية ضمن نظام مكافحة غسيل الأموال ، ويمكن الاطلاع عليها من خلال الضغط على الرابط التالي “من هنا”.

إقرأ أيضا:اكبر مساحة بلد في العالم

انظر أيضا: ماذا يعني ريمونتادا؟

ها قد وصلنا إلى ختام هذا المقال حيث تحدثنا عن معنى غسيل الأموال ، ثم مررنا بهذه الأسطر للحديث عن الفرق بين غسل الأموال وغسيل الأموال ، وما هي عقوبة غسل الأموال في السعودية. .